Проблемы банковской системы Прибалтики и Кипра. Альтернативы

Что случилось с некогда популярными для обслуживания нерезидентов банковскими системами Прибалтики и Кипра? После подозрений ABLV Bank в отмывании денег, ситуация в Латвии начала резко меняться.

ABLV Bank — один  из крупнейших латвийских банков с 25-летней историей — вынужденно объявил о самоликвидации, другой  крупнейший банк Rietumu Banka начал блокировать средства на счетах клиентов с одновременным детальным запросом обновления информации по владельцам счетов и деятельности (в т.ч. по уже прошедшим транзакциям!). 

В конце апреля в Латвии были приняты поправки в Закон о предотвращении легализации средств, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, ограничивающие работу местных банков с компаниями-пустышками («shell»-компаниями). Многие прибалтийские банки отказались открывать и обслуживать счета оффшорных компаний. На этом фоне 14 июня Центральный банк Кипра выпустил циркуляр, согласно которому, банкам было рекомендовано ограничить работу с компаниями-пустышками.  

Наглядно видно, что карта привлекательных для обслуживания нерезидентских структур банков меняется, и бизнесу нужно оперативно реагировать на эти изменения! 

На вебинаре Вы узнаете:

• О трансформации в банковском секторе Прибалтики. «Новости с фронта»: что сейчас происходит в основных банках в Латвии (в т.ч. «ABLV Bank», «Rietumu Banka»);
• О банковском секторе Кипра. Как остаться клиентом Кипрского банка?
• Что такое «shell»-компания («компания-пустышка»): общие признаки и критерии для банков в 2018 году; 
• Об иных вызовах, с которыми сталкиваются клиенты в банках в 2018 году. Практика и примеры;
• Об основных альтернативах Прибалтике и Кипру.

Приглашаем:

• Тех, у кого открыты счета в Прибалтийских или Кипрских банках;
• Тех, кто ищет альтернативу банковским системам Кипра и Прибалтики;
• Владельцев иностранного бизнеса, их юристов и представителей;
• Руководителей, финансовых директоров и топ-менеджеров бизнеса, их представителей

на бесплатный вебинар юридической фирмы Клифф.

Специалист по работе с зарубежными банками Ксения Ядрышникова расскажет самую актуальную информацию о латвийском банковском кризисе и ситуации с кипрскими банками, о том, какие меры нужно предпринять, чтобы продолжить работу с Прибалтийскими или Кипрскими банками, а также даст рекомендации по выбору иностранного банка в этой сложной обстановке.